امروز سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹
  • باتوجه به لزوم احراز هویت صحیح مشتریان در نظام بانکی، شناسه‌ای تحت عنوان «شهاب» برای هر یک از مشتریان بانکی تعریف شده است که به صورت منحصر به فرد در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.

    ...
  • تنگناها و محدودیت‌های به‌وجودآمده در تعاملات بین‌المللی و اثر آنها بر تبادلات ارزی کشور و به‌ویژه استفاده از عواید حاصل از نفت، دولت را به سمت اتخاذ سیاست‌هایی برای مدیریت وضع موجود و کنترل بازار ارز سوق داده که عواقب غیرمنتظره‌ای را برای اقتصاد کشور به بار آورده است. در شرایطی که اقتصاد کشور از […] ...
  • با اعلام گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مبنی بر تعلیق نام ایران در لیست سیاه این گروه و مهلت‌دهی مجدد جهت انجام تعهدات، یک‌ بار دیگر فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور متوجه این موضوع شد. در این یادداشت قصد داریم برخی از مهم‌ترین ابهامات و شبهات مطرح‌شده در فضای داخلی درخصوص FATF را بررسی و […] ...
  • رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی درباره رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک و برای مبارزه با فرار مالیاتی گفت: از محل شناسایی بیش از ۳۰۰۰ مؤدی مشکوک با تراکنش‌های سنگین، ۶۳۰۰ میلیارد تومان مالیات مطالبه شد. شعار سال: سیدکامل تقوی‌نژاد در برنامه متن و حاشیه، با بیان اینکه هم‌اکنون ۲۰ درصد مؤدیان کشور حدود یک درصد مالیات کشور […] ...
  • وزیر خزانه داری دولت آمریکا گفت: ۵ هزار و ۴۳۲ نفر از فرزندان مسئولین ایران در آمریکا حضور دارند که فقط ۳۵۴ نفر آنها در دانشگاه های آمریکا تحصیل و ۳۹۴۷ نفر فاقد تخصص هستند و ما بقی نفرات در حرفه‌های نه چندان خاص مشغول به کار هستند! شعارسال: استیون منوچین اظهار داشت: در حال […] ...
  • شاید مهم‌ترین گزاره آزاردهنده در چند ماه اخیر عدم اطلاع جدی و ضعف دانش فنی مدافعان این برنامه باشد شعارسال: یکی از مهم‌ترین مباحث فنی در حوزه مالیه حکمرانی ایران در ماه‌های اخیر مساله برنامه اجرایی گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF و نحوه تعامل با این سازمان است. اگرچه برای خبرگان مالی این […] ...
  • به زبان ساده پولشویی عبارتست از فرآیند تبدیل پول های نامشروع و کثیف حاصل از فعالیت ها و اقدامات غیر قانونی به دارایی های مشروع و قانونی.از جمله اقدامات و فعالیت های غیرقانونی عبارتند از :قاچاق مواد مخدر،قاچاق اسلحه و کالا،قاچاق انسان،رشوه،کلاهبرداری،تروریسم و … شعار سال: به زبان ساده پولشویی عبارتست از فرآیند تبدیل پول های […] ...
  • در روزهاي اخير و بالاگرفتن مباحث درباره FATF در مجلس، مخالفان دولت نيز مجددا دست به کار شده و اجراي توصيه‌هاي اين گروه را خيانت ناميده‌اند، غافل از آنکه عمده مسير اجراي توصيه‌هاي FATF در دولت‌هاي نهم و دهم و دبيرخانه شوراي امنيت ملي وقت طي شده و اين دولت صرفا فعاليت‌هاي آنها را تکميل […] ...
  • مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام اقتصادی دنیای امروز به یک اصل اساسی تبدیل شده و کمتر نهاد رسمی را می توان یافت که در آن واحد مستقلی به این منظور وجود نداشته باشد. شعار سال: بانک ملی ایران نیز به عنوان یکی از بزرگ ترین بانک های منطقه که تعامل بسیار […] ...
  • برای جهانی‌شدن و زندگی در جامعه جهانی امروز نیاز است که کشورها در سازمان‌های متفاوت بین‌المللی عضویت داشته باشند. اگرچه برخی سازمان‌هایی که از سازمان‌های غیردولتی تشکیل می‌شوند نیز سازمان بین‌المللی خوانده می‌شوند، FATF سازمانی بین‌المللی است که از دولت‌ها تشکیل شده است. شعار سال: برای جهانی‌شدن و زندگی در جامعه جهانی امروز نیاز است که […] ...
  • دعوای سازمان امور مالیاتی و سیستم بانکی کماکان پابرجاست. درحالی‌که تلاش‌ها برای به‌تصویب‌رساندن لایحه کنوانسیون مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در مجلس فعلا به در بسته خورده و در پی سنگ‌اندازی‌ها دو ماه به تعلیق درآمده، بانک مرکزی و سیستم بانکی نیز در همان راستا از دادن اطلاعات به حساب‌های مشکوک به پول‌شویی […] ...
  • هشدار ساسان شاه‌ویسی، اقتصاددان برای پیوستن ایران به FATF شعار سال: دکتر ساسان شاه ویسی، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی نسبت به پیوستن به FATF هشدار داد: با اجرای FATF مجبوریم سپاه پاسداران را منحل کنیم . شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت آپارات، تاریخ ۲۰ خرداد ۹۷، کد مطلب: -: […] ...
  • مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت چینی‌ها علت بستن حساب ایرانی ها را پولشویی اعلام می‌کنند. شعار سال: مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران از برگزاری جلسه با وزیرامور خارجه ایران در خصوص بسته شدن حساب این کشور در چین خبرداد و گفت: چینی‌ها علت بستن حساب ایرانی ها را پولشویی اعلام می‌کنند. […] ...
  • گمرک ایران مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر را اعلام کرد. به گزارش گمرک ایران، برخی شاخص‌ها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر از سوی مدیرکل دفتر مبارزه با جرایم سازمان‌یافته گمرک ایران اعلام شد. شعار سال: گمرک در این ابلاغیه چهار مصداق رایج را به تمامی گمرکات کشور به‌عنوان یک تمثیل […] ...
آخرین اخبار
اخبار متفرقه
بانک پاارگاد