CFT |پایگاه خبری بیلان 24

گروه‌های ممنوع‌المعامله در FATF کدامند؟
یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷ 6 روز قبل

گروه‌های ممنوع‌المعامله در FATF کدامند؟

یک کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر چهار گروه داعش، طالبان، القاعده و جیش‌النصره در FATF ممنوع‌المعامله هستند؛ هر چند ممکن است بعدا بخواهند گروه‌های انقلابی را هم جزو این گروه‌ها قرار دهند که آن موقع می‌توانیم از این سازمان خارج شویم که با ترک عضویت چیزی از دست نمی‌دهیم شعارسال:یک کارشناس اقتصادی گفت: در

CFT هیچ تأثیری در بازار طلا و ارز ندارد
پنج شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷ 1 هفته قبل

CFT هیچ تأثیری در بازار طلا و ارز ندارد

کشتی آرای با تأکید براینکه تصویب یا رد CFT هیچ تأثیری در بازار طلا و ارز ندارد،‌ گفت: سکه هم اکنون ۴۰۰ هزار تومان حباب دارد.رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر در پاسخ به چرایی افزایش قیمت طلا و سکه بعد از ریزش چشم گیر قیمت ها در روزهای اخیر گفت: علت اصلی نوسان در

FATF بازار ارز ایران را به هم ریخت
یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ 2 هفته قبل

FATF بازار ارز ایران را به هم ریخت

عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون آموزش مجلس گفت: وقتی اجرای ۳۸ خواسته FATF از ایران بازار ارز کشور را در این چند ماه به هم ریخت،‌ چه اصراری برای تسریع در اجرای ۳ بند دیگر است؟سلیمی با طرح این سؤال که هیچ پاسخ روشنی به این سؤال که الحاق به CFT و اجرای کامل همه ۴۱ ماده

این همه پول‌شویی می‌شود اما به اسم «اصل برائت» مواخذه نمی‌شوند
یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ 2 هفته قبل

این همه پول‌شویی می‌شود اما به اسم «اصل برائت» مواخذه نمی‌شوند

فرض کنیم که یک نفر کشته شده باشد و یک فرد دیگری با کارد خونی که در دست دارد در محل دیده شود. به لحاظ منطقی هیچ دلیلی برای اینکه او را متهم به قتل کنند وجود ندارد، ولی عرفا می‌توان او را متهم دانست و بازجویی کرد که مثلا این چاقوی خون‌آلود چرا در

آزمونCFT برای بهارستان‌نشینان
شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷ 2 ماه قبل

آزمونCFT برای بهارستان‌نشینان

اقدام هفته قبل کمیسیون امنیت ملی مجلس در قبال لایحه «الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم» (CFT)، این سوال را ایجاد کرده که مجلس در آزمون حفظ منافع ملی چه نمره‌ای خواهد گرفت؟ شعار سال: در حالی که انتظار می‌رفت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، پس از اتمام دوره دو ماهه مسکوت

مجلس در جام شکسته برجام چه می‌بیند؟
شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷ 2 ماه قبل

مجلس در جام شکسته برجام چه می‌بیند؟

اقدام هفته قبل کمیسیون امنیت ملی مجلس در قبال لایحه «الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم» (CFT)، این سوال را ایجاد کرده که مجلس در آزمون حفظ منافع ملی چه نمره‌ای خواهد گرفت؟ شعار سال: در حالی که انتظار می‌رفت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، پس از اتمام دوره دو ماهه مسکوت

FATF تحریم های آمریکا را گزنده‌تر می‌کند/ لزوم بازمذاکره با FATF
یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ 4 ماه قبل

FATF تحریم های آمریکا را گزنده‌تر می‌کند/ لزوم بازمذاکره با FATF

یک تحلیگر اقتصادی با بیان اینکه پیوستن به FATF با برنامه اجرایی فعلی پذیرفته شده از سوی ایران، تحریم های آمریکا علیه کشورمان را گزنده‌تر می‌کند، بر ضرورت بازمذاکره با این نهاد تاکید کرد. شعارسال: مجید شاکری درباره ابهاماتی که حول محورFATF در کشور عنوان می شود، اظهار داشت: با رصد اخبار مربوط به FATF

پربازدید

آمار وبسایت

  • 2
  • 1,546
  • 680
  • 2,159
  • 884
  • 19,813
  • 65,471
  • 205,390
  • 205,390
  • 90,430
  • 4,981
  • 51,057
  • 1
  • 3
  • 0
  • مهر ۲۸, ۱۳۹۷